Aunque no se cuenta con todos los elementos de prueba, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios (Condusef) señala en un informe que el fraude y las actividades cometidas por Ficrea apuntan a vínculos con el narcotráfico. 

Esta afirmación se respalda de acuerdo con una investigación interna que hizo la dependencia, a la cual El Financiero tuvo acceso, donde se ejemplifica a partir del comportamiento de un socio de Ficrea, Marcos Kviat Nudel, quien tenía un total de 16 contratos que equivalían a 22 millones 655 mil pesos en una sola persona y dicho monto no corresponde “a una financiera de carácter popular”.

El informe de la Condusef también dice, “este método y los montos no corresponden a una financiera de carácter popular, sino a una con un fin de lavado de dinero”, pues también ejemplifica el caso de Julio Rodríguez Pérez quien tenía 13 contratos con un saldo de 10 millones 813 mil 546 pesos.

El reporte revela que la financiera contaba con 84 ahorradores con montos ahorradores de entre 10 y 100 millones de pesos del cual solo uno tenía más de 100 mdp, y había otras 162 personas que tenían entre cinco y 10 mdp y otros 865 individuos tenían entre 500 mil y un millón, cifras disparejas con los dos primeros antes mencionados.

También anota que las autoridades –la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda– “fueron omisas”, ya que “ignoraron que los titulares de la financiera no informaron de sus operaciones y montos y es la hora en que no hay todavía las órdenes de aprehensión para el resto de sus integrantes”.

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