La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó acciones contra una presunta red de fraude relacionada con la comercialización de “tiempos compartidos”, la cual estaría vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con información oficial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a 24 personas por su presunta participación en este esquema fraudulento, que habría operado mediante engaños a propietarios de tiempos compartidos, principalmente extranjeros.
Como parte de las acciones complementarias, la UIF incorporó a siete personas adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México, lo que implica el congelamiento de cuentas y la prohibición de realizar operaciones dentro del sistema financiero nacional.
Las autoridades señalaron que este tipo de fraude consiste en contactar a propietarios de tiempos compartidos bajo el pretexto de facilitar su venta o reventa, solicitando pagos anticipados por supuestos trámites, impuestos o gestiones legales que nunca se concretan. Los recursos obtenidos presuntamente serían canalizados a estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Con estas medidas, tanto el gobierno mexicano como el estadounidense buscan debilitar las redes financieras asociadas a grupos delictivos y frenar esquemas que afectan el patrimonio de víctimas, especialmente en destinos turísticos.
La Secretaría de Hacienda reiteró que continuará colaborando con instancias internacionales para identificar operaciones ilícitas, bloquear activos y llevar ante la justicia a quienes participen en delitos financieros vinculados con organizaciones criminales.
