Se hacía pasar por empresario automotriz, usaba prestanombres, documentos falsos y movía grandes sumas de dinero de origen ilícito. ¡Hoy está tras las rejas!
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio un golpe certero al crimen financiero en Querétaro: un sujeto que operaba un entramado de operaciones ilícitas disfrazadas de comercio legal fue vinculado a proceso por dos hechos delictivos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
📍 ¿Cómo operaba este sujeto?
Según la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, el ahora procesado:
- Se hacía pasar por empresario del ramo automotriz.
- Tenía establecimientos de venta de refacciones para autos en el municipio de Querétaro.
- Emitía facturas utilizando prestanombres.
- Fundaba empresas con identificaciones y documentación fiscal falsa, moviendo así grandes cantidades de dinero con apariencia de legalidad.
⚠️ ¡Pero todo se derrumbó! Gracias a las labores de inteligencia, fiscales especializados lograron identificar el esquema fraudulento y catear las propiedades ligadas al imputado.
🔍 Lo que encontraron las autoridades es impactante:
- Documentación contable, fiscal y financiera clave para el caso
- Equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento
- Un vehículo de alta gama
- Diversas refacciones de lujo
- Dos inmuebles donde se llevaban a cabo las operaciones ilícitas
⚖️ En la audiencia inicial, el juez dictó prisión preventiva justificada ante la gravedad del delito y el riesgo de fuga. La autoridad otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
